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轰动！俄罗斯居民银行卡突遭冻结，转账受限令人震惊
时间:2024-05-06 22:46:53 出处:热点阅读（143）
轰动！轰动俄罗斯居民银行卡突遭冻结，俄罗转账受限令人震惊
银行转账、斯居受限银行卡甚至客户账户都可能因为普通操作而被冻结。突遭金融分析师瓦迪姆·扎诺兹德林列举了导致冻结的冻结条件，据“普拉伊姆”通讯社报道。转账震惊
据他称，令人银行卡可能会因为不寻常的轰动操作而被冻结，这是俄罗通过银行的神经网络算法来追踪可疑交易。根据法律，斯居受限超过60万卢布的突遭转账、客户的冻结非典型行为、资金收支之间的转账震惊小额差额都被视为可疑交易。此外，令人还有银行自己的轰动规定，也会包含在搜索机制中。
专家补充说，频繁取款、一天内大量的付款指令、低余额的情况下月度账户交易额高，都会引起怀疑。
然而，这并不意味着符合这些标准的每一笔转账都会被冻结。通常情况下，如果银行怀疑，他们会与客户联系以澄清细节。如果客户的解释让银行员工满意，那么检查将表明没有恶意意图，资金将按计划进行。
此前，人们已经知道，从中长期来看，俄罗斯人在国内和国外进行货币转账时可能会面临拒绝的风险增加。正如受访分析师所指出的那样，导致这种趋势的主要原因是《金融行动特别工作组》（FATF）制定的第16号建议（“电子资金转移”）的修改。
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